证券代码：688123          证券简称：聚辰股份           公告编号：2024-043


                     聚辰半导体股份有限公司
             股东询价转让定价情况提示性公告

    聚辰半导体（香港）有限公司保证向聚辰半导体股份有限公司提供的信息内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



    重要内容提示：

     根据 2024 年 7 月 23 日询价申购情况，本次询价转让初步确定的转让价
格为 55.49 元/股。


    一、本次询价转让初步定价

    （一）经向机构投资者询价，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为 55.49 元/股。

    （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 14 家，涵盖了基金管理
公司、合格境外投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本
次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 337.00 万股，对应的有
效认购倍数为 1.06 倍。

    （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 14 家机
构投资者，拟受让股份总数为 3,180,000 股。

    二、风险提示

    （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被
司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司最终办理结果为准。
   （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续
经营。


   特此公告。


                                        聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                 2024 年 7 月 24 日