证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,463,557
普通股股东所持有表决权数量 82,463,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.1691
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1691
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票
序 票数 票数 比例（%）
（%） （%） 数
号
5 关于 2023 年度 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
的议案
6 关于续聘立信 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）作为公司审
计机构的议案
7 关于 2024 年度 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案
的议案
9 关于提请公司 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授权
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
10 关于提请股东 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事
会制定 2024 年
中期分红方案
的议案
11 关于公司未来 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三年（2023 年
-2025 年）股东
回报规划的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；
2、 议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘俊哲、蔡克亮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日