证券代码：688129            证券简称：东来技术            公告编号：2024-039

             东来涂料技术（上海）股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 42

普通股股东人数                                                                42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  82,691,801
普通股股东所持有表决权数量                                           82,691,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        74.4145
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   74.4145
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因请假未能主持本
次股东大会，本次会议由半数以上董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长朱忠敏先生因工作原因，请假未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  82,464,262 99.7248 225,339 0.2725 2,200 0.0027


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  82,464,262 99.7248 225,339 0.2725 2,200 0.0027


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对               弃权
        股东类型                                              比例              比例
                           票数          比例（%）   票数               票数
                                                              （%）           （%）
普通股                   82,464,262 99.7248 222,339 0.2689 5,200 0.0063


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对           弃权
             议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司《2024   3,889 94.4737 225,3 5.4728 2,200      0.0534
          年限制性股票      ,862            39
          激励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
2         关于公司《2024 3,889 94.4737           225,3      5.4728    2,200   0.0534
          年限制性股票       ,862                   39
          激励计划实施
          考核管理办法》
          的议案
3         关 于 提 请 股 东 3,889 94.4737        222,3      5.4000    5,200   0.1263
          大会授权董事       ,862                   39
          会 办 理 公 司
          2024 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
    2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；

    3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东已

回避表决。回避表决的股东：2024 年限制性股票激励计划拟激励对象。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：刘俊哲、周倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                               东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 20 日