证券代码：688130           证券简称：晶华微      公告编号：2024-039

                 杭州晶华微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         66

普通股股东人数                                                        66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,181,872
普通股股东所持有表决权数量                                   54,181,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                58.2761
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.2761


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和
   网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
   内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法
   有效。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
   3、 公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列
   席了会议。



   二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于任免公司董事的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                      同意                     反对                  弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股        46,786,937       86.3516 7,381,905     13.6243    13,030     0.0241


   （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意                反对                弃权
            议案名称
 序号                       票数     比例（%）  票数      比例（%） 票数   比例（%）
   1      《关于任免       110,237     9.1469 1,081,905 89.7718 13,030       1.0813
          公司董事的
          议案》


   （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
   东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
         2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所

   律师：李莉、黄黎炜

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决
程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


       特此公告。




                                     杭州晶华微电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 20 日