证券代码：688130          证券简称：晶华微          公告编号：2024-054



                    杭州晶华微电子股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024
年 10 月 21 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由
监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法
规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出
本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司
                     监事会
         2024 年 10 月 26 日