证券代码：688131         证券简称：皓元医药           公告编号：2024-003


                   上海皓元医药股份有限公司
         第三届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日在上海
市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三
届监事会第三十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达及电
子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审议，监事会认为：根据《公司章程》制定的《上海皓元医药股份有限公
司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计
划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治

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理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实
现公司的可持续发展。因此，监事会同意通过《关于<公司 2024 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）》及《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

    (二)审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司制定《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工
持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法》。



    特此公告。




                                           上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                             2024 年 2 月 2 日




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