皓元医药：上海皓元医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-02-06
上海皓元医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688131 证券简称：皓元医药
上海皓元医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年二月
上海皓元医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2024年第一次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 3
2024年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 5
2024年第一次临时股东大会会议议案 ................................................................................... 7
议案一：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ................................ 7
议案二：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 ............................................... 8
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案 ............. 9
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2024年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则（2022年修订）》及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海皓元医
药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严
肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到
手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能
够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会
资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员应以维
护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。会议
开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在
此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，
并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及
股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股
东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会会议的议案内容进行，简明扼要，时间不
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超过3分钟。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的
发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表
决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代
表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会
的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股
东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于2024年2月2日披露
于上海证券交易所网站的《上海皓元医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-004）。
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2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2024年2月19日13时30分
（二）召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日（2024年2月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年2月19日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海皓元医药股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）会议主持人郑保富宣布上海皓元医药股份有限公司2024年第一次临时股东
大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会
议参会人员、列席人员。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议议案
1、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议
案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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2024年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司治理结构，提升
员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司长期、稳定、
持续、健康发展。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件的规定，拟定了《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其
摘要。
以上议案已经公司于2024年2月1日召开的公司第三届董事会第三十三次会议以及
第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持
股计划（草案）》及其摘要，现提请股东大会审议。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年2月19日
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议案二：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司2024年员工持股计划的实施，根据相关法律、行政法规、规范性文件
的规定，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
以上议案已经公司于2024年2月1日召开的公司第三届董事会第三十三次会议以及
第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持
股计划管理办法》，现提请股东大会审议。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年2月19日
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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事
宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但
不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议；
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实
施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，提请
公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权其他适当机构或人士依据本员
工持股计划约定行使。
以上议案已经公司于2024年2月1日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告
编号：2024-002），现提请股东大会审议。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年2月19日
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