证券代码：688131            证券简称：皓元医药              公告编号：2024-021


                   上海皓元医药股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                   11

普通股股东人数                                                                  11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                     80,949,476
普通股股东所持有表决权数量                                              80,949,476

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           55.3232
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      55.3232
注：本次股东大会公司股份总数为 150,387,339 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员
工持股计划账户股份数量 4,066,437 股）为 146,320,902 股。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
                                         1
    本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李硕梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）
先生，独立董事袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；董事陈韵先
生因工作原因无法出席会议，已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司全部高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  80,926,636 99.9718      22,840   0.0282          0   0.0000



2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  80,926,636 99.9718      22,840   0.0282          0   0.0000


                                          2
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                   反对             弃权
案
            议案名称                       比例              比例      票    比例
序                           票数                   票数
                                           （%）             （%）     数    （%）
号
       《关于延长公司申请
       向不特定对象发行可
1                         9,693,480        99.7649 22,840     0.2351    0    0.0000
       转换公司债券发行方
       案有效期的议案》
       《关于延长股东大会
       授权董事会全权办理
       本次向不特定对象发
2                         9,693,480        99.7649 22,840     0.2351    0    0.0000
       行可转换公司债券具
       体事宜有效期的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

     律师：何晓恬、许艳

2、 律师见证结论意见：

     公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


     特此公告。


                                              上海皓元医药股份有限公司董事会
                                       3
    2024 年 4 月 9 日




4