证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-040
上海皓元医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,684,345
普通股股东所持有表决权数量 82,684,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.5089
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5089
注：本次股东大会公司股份总数为 150,387,339 股，有表决权股份数量（剔除公
司 2024 年员工持股计划账户股份数量 4,066,437 股）为 146,320,902 股。
1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan
Gu（顾晓丹）先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事刘海旺先生、张宪恕先生以通讯方
式出席了本次会议；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,311,992 99.5497 372,353 0.4503 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,145,873 99.8970 22,840 0.1030 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,311,992 99.5497 372,353 0.4503 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,634,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
4
13、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
14、 议案名称：《关于 2024 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,661,505 99.9724 22,840 0.0276 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,841,943 94.1435 4,842,402 5.8565 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
59,375,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
17,584,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,702,057 99.6010 22,840 0.3990 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,985,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
5
市值 50 万以
716,787 96.9119 22,840 3.0881 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 2023 年年
4 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
度报告及摘要的议案》
《关于续聘公司 2024
7 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
年度审计机构的议案》
《关于公司 2024 年度
8 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
董事薪酬的议案》
《关于公司 2024 年度
10 日 常 关 联 交 易 预 计 的 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
议案》
《关于修订<公司未来
三年（2023-2025 年）股
11 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
东分红回报规划>的议
案》
《关于 2023 年度利润
13 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
分配方案的议案》
《关于 2024 年中期分
14 11,401,349 99.8001 22,840 0.1999 0 0.0000
红安排的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会以简易程
15 6,581,787 57.6127 4,842,402 42.3873 0 0.0000
序向特定对象发行股
票的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12、议案 15 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他
议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 4、7、8、10、11、13、14、15 对中小投资者进行了单独
计票。
3、关联股东均已对议案 8、10 进行回避表决。
6
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、顾艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
7
