证券代码：688131            证券简称：皓元医药             公告编号：2024-070


                    上海皓元医药股份有限公司
          第三届监事会第三十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在上海
 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监
 事会第三十八次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件
 方式发出。会议由监事会主席张玉臣召集和主持，会议应到监事3名，实到监事
 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药
 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

     （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第
 三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第三季度经营及财务的真
 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自
 律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

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    （二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议及表
决程序符合相关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2024-071）。

    （三）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，公司
董事会根据《2022 年激励计划（草案）》、《2023 年激励计划（草案）》的相
关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，
对 2022 年、2023 年激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，审议程序
合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年、2023
年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-073）。



    特此公告。




                                             上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                            2024 年 10 月 30 日
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