证券代码：688133           证券简称：泰坦科技       公告编号：2024-012

                   上海泰坦科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,825,685
普通股股东所持有表决权数量                                  34,825,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               29.5209
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               29.5209
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，张庆、王靖宇、蒋文功因工作出差原因未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会
议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了
   本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）           （%）
普通股                  34,825,398 99.9991       287 0.0009        0 0.0000



2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份
相关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  34,732,347 99.7319 93,338 0.2681           0 0.0000
3、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对              弃权
       股东类型                       比例                    比例    票   比例
                        票数                     票数
                                      （%）                   （%）   数 （%）
普通股               16,522,725 92.6187 1,316,777 7.3813                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对           弃权
议案
           议案名称                比例                 比例          比例
序号                      票数                票数             票数
                                 （%）                  （%）         （%）
1       《 关 于 以 集 中 1,685 99.982           287    0.0171     0 0.0000
        竞 价 交 易 方 式 ,886          9
        回购股份并减
        资注销方案的
        议案》
3       《 关 于 对 外 投 369,3 21.907        1,316,    78.0927       0     0.0000
        资暨关联交易         96         3        777
        的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 3 属于普通决
议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之
一以上通过。
    2、本次股东大会会议议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会会议议案 3，谢应波、张庆因关联关系回避表决。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：柴雨辰、洪海涛

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 9 日