证券代码：688133           证券简称：泰坦科技         公告编号：2024-032



                    上海泰坦科技股份有限公司

               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知已于 2024 年 6 月 3 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 13 日
在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集
并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元
（含本数）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流
动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正
常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情
形。因此，公司监事会同意公司该事项。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。




                                    上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 6 月 14 日