证券代码：688133                   证券简称：泰坦科技           公告编号：2024-035



                       上海泰坦科技股份有限公司
  关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商
                                变更登记的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如
下：
   一、 公司注册资本变更的相关情况
       1、回购注销
       公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2024 年 4 月
8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销。
       截至 2024 年 5 月 28 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份 514,416 股。经申请，公
司于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了本次
所回购的股份，注销完成后公司总股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。
       具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2024-029）及其他本次回购相关的公告。
       2、权益分派
       公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月
22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的
议案》，并于 2024 年 6 月 21 日实施完成。本次利润分配及转增股本以方案实施
前的公司总股本 117,454,983 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以
资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 11,745,498.3 元，转
增 46,981,994 股 ， 本 次 分 配 后 总 股 本 为 164,436,977 股 ， 注 册 资 本 变 为
16,443.6977 万元。
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-
034）。
    二、修订《公司章程》相关情况
    鉴于公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
                 修订前                                     修订后

第七条 公司注册资本为人民币 11,796.9399    第七条 公司注册资本为人民币 16,443.6977
万元。                                     万元。

第十九条 公司股份总数为 11,796.9399 万     第十九条 公司股份总数为 16,443.6977 万
股，公司的股本结构为：普通股 11,796.9399   股，公司的股本结构为：普通股 16,443.6977
万股。                                     万股。



    除上述条款修订外，其他条款不变。
    因变更公司注册资本和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事
会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向
工商登记机关办理公司注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工
商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 7 月修订）。
    特此公告。


                                               上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 7 月 4 日