证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2024-001

                   科兴生物制药股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       132,798,032
普通股股东所持有表决权数量                                132,798,032
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              66.6661
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         66.6661


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                     反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数 比例（%）            票数   比例（%）
普通股        132,798,032        100.0000          0      0.0000             0       0.0000


2、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                     反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数 比例（%）            票数   比例（%）
普通股        132,798,032        100.0000          0      0.0000             0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意                  反对              弃权
议案
              议案名称                                              比例              比例
序号                               票数       比例（%）    票数              票数
                                                                    （%）             （%）
         关于续聘 2023 年度审
  1                                18,270      100.0000       0     0.0000       0    0.0000
         计机构的议案
         关于补选非独立董事
  2                                18,270      100.0000       0     0.0000       0    0.0000
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张舟、邓路宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                       科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 17 日