证券代码：688136           证券简称：科兴制药           公告编号：2024-015


                     科兴生物制药股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 5 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》
    公司监事会认为：公司及分、子公司本次签署的日常关联交易协议是根据实
际业务发展需要而发生的。关联交易符合相关法律法规的规定，交易定价公平、
合理，不会对公司及分、子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续
经营产生不利影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。

    特此公告。

                                           科兴生物制药股份有限公司监事会

                                                            2024 年 3 月 7 日