证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-035
科兴生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 133,781,163
普通股股东所持有表决权数量 133,781,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.7997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7997
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
10.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
10.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
10.03 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
10.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
10.05 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,714,679 99.9503 66,484 0.0497 0 0.0000
10.06 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 133,702,679 99.9413 78,484 0.0587 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股 131,778,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股
1,924,332 96.0813 78,484 3.9187 0 0.0000
股东
其中：市值 50 万以
27,207 69.3932 12,000 30.6068 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通
1,897,125 96.6141 66,484 3.3859 0 0.0000
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年度
5 利润分配方案的议 160,207 67.1189 78,484 32.8811 0 0.0000
案
关于公司 2024 年度
董事、高级管理人员
6 160,207 67.1189 78,484 32.8811 0 0.0000
薪酬发放标准的议
案
关于公司 2024 年度
7 监事薪酬发放标准 160,207 67.1189 78,484 32.8811 0 0.0000
的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理以
8 简易程序向特定对 160,207 67.1189 78,484 32.8811 0 0.0000
象发行股票相关事
宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 8、议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案 5-8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、鲁蓉蓉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日