证券代码：688136             证券简称：科兴制药         公告编号：2024-045

                   科兴生物制药股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

普通股股东人数                                                           10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             133,821,718

普通股股东所持有表决权数量                                      133,821,718

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        67.8203

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               67.8203



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对               弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股      133,755,232      99.9503     66,486   0.0497        0     0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对               弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股      133,755,232      99.9503     66,486   0.0497        0     0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对               弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       133,755,232       99.9503        66,486        0.0497                0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                         同意                 反对                   弃权
                   议案名称
 序号                                  票数     比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）
         《关于公司<2024 年限制性股
  1      票激励计划（草案）>及其摘    212,760     76.1909   66,486    23.8091         0      0.0000
         要的议案》
         《关于公司<2024 年限制性股
  2      票激励计划实施考核管理办     212,760     76.1909   66,486    23.8091         0      0.0000
         法>的议案》
         《关于提请公司股东大会授
  3      权董事会办理股权激励相关     212,760     76.1909   66,486    23.8091         0      0.0000
         事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2.议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

      律师：张舟、鲁蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
      特此公告。


                                                     科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                                          2024 年 6 月 15 日