证券代码：688136             证券简称：科兴制药         公告编号：2024-071

                   科兴生物制药股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           107

普通股股东人数                                                          107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             136,573,133

普通股股东所持有表决权数量                                      136,573,133

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        69.2147

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               69.2147



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                         同意                           反对                         弃权
股东类型                                                                                    比例
                票数            比例（%）        票数         比例（%）      票数
                                                                                            （%）
 普通股       136,310,214         99.8075        182,369        0.1335       80,550         0.0590



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                               同意                       反对                   弃权
           议案名称
序号                        票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数     比例（%）
        关于变更会计师
 1                        2,767,742       91.3247     182,369    6.0175      80,550     2.6578
        事务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：苏敦渊、鲁蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                      科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 29 日