证券代码：688138           证券简称：清溢光电        公告编号：2024-002



                   深圳清溢光电股份有限公司
关于公司控股股东提议公司回购股份暨公司“提质增效
                    重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）董事会于
2024年2月7日收到公司控股股东光膜（香港）有限公司（以下简称“香港光膜”）
《关于提议深圳清溢光电股份有限公司回购公司股份的函》。为践行“以投资者为
本”的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心
和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心，
结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，香港光膜提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

     公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良
好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义
务，回馈投资者的信任，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，共同促进科创
板市场平稳运行。

    一、提议回购公司股份

    （一）提议人的基本情况及提议时间

    1、提议人：公司控股股东光膜（香港）有限公司

    2、提议时间：2024年2月7日

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       （二）提议人提议回购股份的原因和目的

    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，增强投
资者对公司的投资信心，提议人香港光膜基于对公司未来发展的信心和对公司价值
的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份用
于员工持股计划或股权激励。

       （三）提议人的提议内容

    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

    2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购实
施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以
注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

    4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为
准；

    5、回购股份的资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），
不超过人民币5,000万元（含），资金来源为自有资金；

    6、回购期间：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

       （四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

    2023年12月21日，公司控股股东香港光膜、实际控制人唐英敏、唐英年与广东
省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）签署了《股份转让协议》，香港
光膜通过协议转让方式将持有的清溢光电 24,659,100股（占清溢光电总股本的
9.2425%）无限售条件流通股股份转让给广新集团。前述股权转让事宜已于2024年1
月23日完成过户。

    除上述情况外，提议人香港光膜在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情
况。

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    （五）提议人在回购期间的增减持计划

    提议人香港光膜在回购期间暂无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，
将按相关规定及时履行信息披露义务。

    （六）提议人的承诺

    提议人香港光膜承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项。

    （七）风险提示

    公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规
定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程
序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    二、关于“提质增效重回报”行动方案

    （一）专注公司经营，提升核心竞争力

    公司是中国本土领先的以研发、生产、销售平板显示和半导体掩膜版为主营的
掩膜版企业，同时也是中国最大的平板显示掩膜版企业之一。在“十四五”时期新
一代信息技术产业快速发展的背景下，公司确立了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩
膜版”互促共进的“双翼”战略发展目标，持续加大研发投入，积累了丰厚的客户
资源。

    未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧跟掩膜版行
业的发展方向，结合公司的发展战略，继续加大在新技术、新产品等方面的研发投
入，同时加速研发成果的市场化进程，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能
力，增强公司的核心竞争力。

    （二）重视对投资者的合理投资回报

    公司高度重视股东的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政
策，2020年度至2022年度累计实施现金分红7,203.60万元，每年现金分红比例均超过
当年归属于上市公司股东净利润的30%。

    2024年度，公司将在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况
和业务发展目标，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增
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强广大投资者的获得感。

    （三）加强投资者沟通

    公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格
执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
2023年度，公司不断创新与投资者的沟通频率和方式，实现业绩说明会全覆盖，并
通过上证e互动回复多则投资者问题，开展了多次投资者调研活动。

    2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时、
公平地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由
上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过上海证券交易所“e 互动”平
台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流
与沟通，建立公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。




    特此公告。

                                                深圳清溢光电股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2024 年 2 月 8 日




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