证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-056
深圳清溢光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,132,998
普通股股东所持有表决权数量 191,132,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.1048
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.1048
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推
举，由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书任新航先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,820,971 99.8367 268,099 0.1402 43,928 0.0231
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,835,748 99.8444 263,999 0.1381 33,251 0.0175
3、 议案名称：《关于调整非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,940,978 99.8995 130,435 0.0682 61,585 0.0323
4、 议案名称：《关于调整独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,931,446 99.8945 128,035 0.0669 73,517 0.0386
5、 议案名称：《关于调整监事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,931,446 99.8945 60,990 0.0319 140,562 0.0736
6、 议案名称：《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,644,755 99.7445 363,281 0.1900 124,962 0.0655
7、 议案名称：《关于 2024 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,808,334 98.7494 259,463 0.9213 92,696 0.3293
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于延长公 3,306, 91.3764 268,0 7.4095 43,92 1.2141
司 2023 年度向 273 99 8
特定对象发行
A 股股票股东
大会决议有效
期的议案》
2 《关于提请股 3,321, 91.7848 263,9 7.2962 33,25 0.9190
东大会延长授 050 99 1
权董事会或其
授权人士全权
办理本次向特
定对象发行 A
股股票相关事
宜有效期的议
案》
3 《关于调整非 3,426, 94.6930 130,4 3.6048 61,58 1.7022
独立董事薪酬 280 35 5
方案的议案》
4 《关于调整独 3,416, 94.4296 128,0 3.5385 73,51 2.0319
立董事津贴方 748 35 7
案的议案》
6 《 关 于 修 订 < 3,130, 86.5062 363,2 10.0401 124,9 3.4537
薪酬管理制 057 81 62
度>的议案》
7 《关于 2024 年 884,5 71.5241 259,4 20.9803 92,69 7.4956
度新增授信及 36 63 6
为子公司新增
担保额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 7 涉及关联股东回避表决，公司股东苏锡光膜科技（深圳）有限公司、
光膜（香港）有限公司、新余市瑞珝企业管理有限公司、新余市燚璟科技服务中
心（有限合伙）、新余市广百企业管理中心（有限合伙）已对该议案回避表决，
回避股份数量为 162,972,505 股。
3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：王振湘、张健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日