证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-031
江苏微导纳米科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 314,944,695
普通股股东所持有表决权数量 314,944,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 69.4243
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 454,455,359 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 803,658 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 453,651,701
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 314,941,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 314,941,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 314,941,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 314,941,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 314,941,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 314,942,595 99.9993 2,100 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,403,234 99.9876 3,021 0.0124 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 305,947,674 99.9990 3,021 0.0010 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举朱佳俊先生为第二
9.01 312,227,816 99.1373 是
届董事会独立董事
选举马晓旻先生为第二
9.02 312,231,016 99.1384 是
届董事会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
270,379,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
41,746,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,815,226 99.8928 3,021 0.1072 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 6,682 68.8652 3,021 31.1348 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,808,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023 年
4 年度利润分配方案 2,815,226 99.8928 3,021 0.1072 0 0.0000
的议案
关于公司董事 2024
7 年度薪酬方案的议 2,815,226 99.8928 3,021 0.1072 0 0.0000
案
关于公司监事 2024
8 年度薪酬方案的议 2,815,226 99.8928 3,021 0.1072 0 0.0000
案
选举朱佳俊先生为
9.01 第二届董事会独立 101,368 3.5968
董事
选举马晓旻先生为
9.02 第二届董事会独立 104,568 3.7104
董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 采用非累积投票制方式，议案 9.01、9.02 采用
累积投票制方式，全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决
权的 1/2 以上审议通过。
2、议案 4、7、8、9.01、9.02 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、
议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业
（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙
企业（有限合伙）、LI WEI MIN、LI XIANG 对该议案进行了回避表决；
4、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、王金波
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会之见证法律意见》
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日