证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-041
江苏微导纳米科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,067,451
普通股股东所持有表决权数量 52,067,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
11.3964
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.3964
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 457,678,129 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 803,658 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为
456,874,471 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》 江苏微导纳米科技股份有限公司章程》
及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券的预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,066,951 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称： 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,842,462 99.9969 500 0.0022 200 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
《关于公司符合向
不特定对象发行可
1 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
转换公司债券条件
的议案》
2.01 发行证券的种类 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.02 发行规模 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
票面金额和发行价
2.03 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
格
2.04 债券期限 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.05 票面利率 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
还本付息的期限和
2.06 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
方式
2.07 转股期限 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
转股价格的确定及
2.08 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
调整
转股价格向下修正
2.09 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
条款
转股股数的确定方
2.10 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
式
2.11 赎回条款 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.12 回售条款 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.13 转股后的股利分配 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
发行方式及发行对
2.14 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
象
向原股东配售的安
2.15 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
排
债券持有人会议相
2.16 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
关事项
2.17 本次募集资金用途 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.18 担保事项 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.19 评级事项 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
2.20 募集资金存管 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
本次发行方案的有
2.21 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
效期
《关于<江苏微导
纳米科技股份有限
3 公司向不特定对象 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
发行可转换公司债
券的预案>的议案》
《关于<江苏微导
纳米科技股份有限
公司向不特定对象
4 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
发行可转换公司债
券方案的论证分析
报告>的议案》
《关于<江苏微导
纳米科技股份有限
公司向不特定对象
5 发行可转换公司债 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
券募集资金使用可
行性分析报告>的
议案》
《关于前次募集资
6 金使用情况报告的 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
议案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换
公司债券摊薄即期
7 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
回报、采取填补措
施及相关主体承诺
的议案》
《关于公司未来三
年（2024-2026 年）
8 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
股东分红回报规划
的议案》
《关于公司本次募
集资金投向属于科
9 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
技创新领域的说明
的议案》
《关于制定<江苏
10 微导纳米科技股份 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
有限公司可转换公
司债券持有人会议
规则>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会及其
授权人士全权办理
11 本次向不特定对象 22,842,662 99.9978 500 0.0022 0 0.0000
发行可转换公司债
券具体事宜的议
案》
《关于投保董事、
监事及高级管理人
12 22,842,462 99.9969 500 0.0022 200 0.0009
员等人员责任保险
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 11 属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人
所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
2、议案 12 属于涉及关联股东的普通决议议案，已经获出席本次会议的非关联股
东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
3、议案 1 至议案 12 均为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审
议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：刘璐、王金波
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日