证券代码：688147         证券简称：微导纳米            公告编号：2024-067


                   江苏微导纳米科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
     江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会
主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江
苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公
司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况
等各方面的实际情况；在 2024 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    （二）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30
日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计
提减值准备。2024 年第三季度共计新增计提减值准备 3,668.45 万元。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准
备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后使公司财务报表能更公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符
合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。


    特此公告。


                                         江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 30 日