证券代码：688148           证券简称：芳源股份        公告编号：2024-027
转债代码：118020           转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
                 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     鉴于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归
属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的
经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，
除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司
股东的净利润为-455,384,029.95元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币-122,698,513.57元。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利
润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，
在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除2023年通过集中竞价交
易方式回购公司股份外，拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条
的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，
当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例
计算”。公司2023年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为75,705,209.77
元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红金额，公司以回购方式实
现了对投资者的权益回报。
    因此，经公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司拟定2023年度利润分
配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司2023年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，
同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配方案充
分考虑了公司的盈利情况、未来资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025
年）》等有关规定，有利于保障公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意2023年度利润分配方案。

    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可
实施。

    特此公告。


                                  广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 19 日