证券代码：688148          证券简称：芳源股份         公告编号：2024-050
转债代码：118020          转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
           第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2024 年 7 月 8 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》
    2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 1 名激
励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿
放弃拟获授的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励
信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年
第二次临时股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至
首次授予的其他激励对象及调整至预留部分，其中调整至预留部分的限制性股票
数量为 2.40 万股。调整后，首次授予的激励对象人数由 160 人调整为 155 人，
首次授予的限制性股票数量由 950.00 万股调整为 947.60 万股，预留授予的限制
性股票数量由 45.55 万股调整为 47.95 万股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告
编号：2024-052）。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
    关联董事罗爱平、谢宋树、吴芳、袁宇安、龙全安、陈万超对本议案回避表
决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过。

       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意确定 2024 年 7 月 12 日作为首次
授予日，向符合资格的 155 名激励对象共计授予 947.60 万股限制性股票，授予
价格为 2.73 元/股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
    关联董事罗爱平、谢宋树、吴芳、袁宇安、龙全安、陈万超对本议案回避表
决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过。

    特此公告。




                                    广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 13 日