证券代码：688148         证券简称：芳源股份         公告编号：2024-060
转债代码：118020         转债简称：芳源转债



             广东芳源新材料集团股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     担保对象：被担保人为江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源
循环”），系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“芳源股
份”）全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为芳源循环提
供不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已

实际为芳源循环提供的担保余额为 50,000 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担
保的情形。
     本次担保不涉及反担保。
     本次担保无需提交股东大会审议。



    一、担保情况概述
    为满足公司全资子公司芳源循环业务发展需求，拓宽融资渠道，公司本次拟
为芳源循环提供不超过人民币30,000万元（含本数）的担保额度，担保额度使用

有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司总裁或总
裁授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办
理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益且担保金额未超过公
司最近一期经审计总资产的30%，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大
会审议。因此，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司
    2、成立日期：2017年4月7日
    3、注册地点：江门市新会区古井镇万兴路75号

    4、法定代表人：陈万超
    5、经营范围：新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

    6、股权结构及关联关系：公司持有芳源循环100%股权，芳源循环为公司全
资子公司
    7、主要财务数据：
                                                               单位：人民币万元

            项目                  2024年3月31日            2023年12月31日
           资产总额                        140,303.06                137,401.91
           负债总额                         77,491.60                 71,256.51
           资产净额                         62,811.46                 66,145.40
            项目                   2024年1-3月                2023年度
           营业收入                          5,332.85                 10,743.23
            净利润                           -3,333.94               -18,180.83
 扣除非经常性损益后的净利润                  -3,335.16               -18,122.57
   注：上述2023年度芳源循环财务数据已纳入公司合并财务报表，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024年第一季度财务数据未经审计。

    8、芳源循环不存在影响偿债能力的重大或有事项，芳源循环不属于失信被

执行人。

    三、担保协议的主要内容
    公司本次对芳源循环提供担保事项，目前尚未签订相关担保协议，上述担保

金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最
终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司本次董事会审议通过
的担保额度。

    四、担保的原因及必要性

    本次担保事项是基于全资子公司芳源循环日常经营融资需要，有利于缓解其
融资压力，支持其良性发展。被担保对象为公司全资子公司，其信用情况良好；
同时公司对其有绝对的控制权，日常经营活动能够有效管控，公司对其担保的风

险总体可控，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体
股东的合法权益。

    五、董事会意见

    2024 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，以 9 票赞成、
0 票弃权、 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为本次公司为全资子公司提供担保综合考虑了全资子 公司的
经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全
资子公司，担保对象具备偿债能力，公司能够有效控制和防范担保风险，符合公

司及全体股东的合法权益。

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：芳源股份为全资子公司

芳源循环提供担保是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和
整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策
能够有效控制。芳源股份此次提供担保的决策和审议程序符合相关法律 法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。

    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 80,000 万元
（含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，担保总额分别占公司最近

一期经审计净资产及总资产的比例为 76.49%、25.92%，公司及控股子公司不存
在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

    特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

                    2024 年 8 月 15 日