证券代码：688152             证券简称：麒麟信安      公告编号：2024-009



               湖南麒麟信安科技股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
  任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议
室，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免
临时董事会提前 5 日通知的时间要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司
价值及股东权益，确保公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信
心，促进公司的持续稳定健康发展，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。回购股份用于维护公司价
值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元，不超过人民币 6,000 万
元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通
过本次回购方案之日起 3 个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购
股份相关事宜。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-008）。


    特此公告。


                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

                                                       2024 年 1 月 26 日