证券代码：688152             证券简称：麒麟信安          公告编号：2024-085



               湖南麒麟信安科技股份有限公司
 关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司
                                 的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒麟信安”）于 2024
年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。

    基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟分别在贵州省贵阳市、
福建省福州市设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政
管理部门核准的名称为准，以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限
公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“福建麒麟信安”），
并新增上述全资子公司为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域
营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不
发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资
金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕41553 号《验资报告》。

      为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，
公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资
于以下项目：

                                                                 单位：万元
 序
                  项目名称              投资金额     拟投入募集资金金额
 号
        麒麟信安操作系统产品升级及生
  1                                     13,070.61         13,070.61
        态建设项目

  2     一云多芯云计算产品升级项目      15,774.48         15,774.48

  3     新一代安全存储系统研发项目      18,022.45         18,022.45

  4     先进技术研究院建设项目          7,876.44           7,876.44

  5     区域营销及技服体系建设项目      11,208.31         11,208.31

                  合计                  65,952.29         65,952.29


      三、本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的情况

      因公司经营战略发展需要，及更好地保障募投项目的有效实施，公司拟分别
在贵州省贵阳市、福建省福州市设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投
项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。除前述新增实施主体外，募投
项目其他内容均不发生变更。

      （一）募投项目新增实施主体的基本情况

       项目名称          实施主体（新增前）         实施主体（新增后）
                                               麒麟信安、湖南欧拉创新中
                 麒麟信安、湖南欧拉创新中
                                               心有限公司、麒麟信安（广
                 心有限公司、麒麟信安（广
区域营销及技服体                               东）科技有限公司、上海麒
                 东）科技有限公司、上海麒
系建设项目                                     麟信安科技有限公司、江西
                 麟信安科技有限公司、江西
                                               麒麟信安科技有限公司、贵
                 麒麟信安科技有限公司
                                               州麒麟信安、福建麒麟信安

    本次除新增实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内
容等未发生变化，投资金额可根据实际情况，各实施地点之间进行调剂。

  （二）拟投资设立子公司的基本情况
    1、贵州麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称
为准）
    注册地址：贵州省贵阳市（暂定）
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服
务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网
络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算器设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    公司类型：有限责任公司
    上述信息最终以工商管理部门登记备案为准。

    2、福建麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称
为准）
    注册地址：福建省福州市（暂定）
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服
务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网
络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算器设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    公司类型：有限责任公司
    上述信息最终以工商管理部门登记备案为准。

    四、本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司对公司的影响

    本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司，是根据公司募投项目实
施规划及实际业务经营需要，优化公司营销和技术服务网络建设从而做出的调整，
有利于加快公司募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，不存在改变募
集资金的用途、变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，对公
司募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，符合公司及全体股东的利益。

    五、本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司后募集资金的管理

    本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司后，贵州麒麟信安、福建
麒麟信安将于完成工商登记注册后及时开设募集资金专户，并签订募集资金专户
存储监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《公司章程》等相关规定规范使用募集资金。在前述事项范围内，
董事会授权公司管理层负责组织该项事宜，具体事项由公司财务部负责实施。

    六、审议程序

    （一）董事会的审议情况

    公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在
贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募
投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与前述全资子公司之间
将通过内部往来、注资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其
他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。经审议，监事会
认为：公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的事项，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《公司章程》等相关规定。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子
公司事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该事项是公司
根据业务发展规划及募投项目实施的实际情况作出的决定，不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公
司的事项无异议。

    特此公告。


                                   湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
                                                      2024 年 12 月 28 日