证券代码：688152           证券简称：麒麟信安         公告编号：2024-087



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
         第二届监事会第十五次会议决议的公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议
室。本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件等方式通知全体监事。会议由监
事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等
相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计为公司日常经营发展
所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权
限和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-083）。
    （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    经审议，监事会认为：本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保，是为了支
持控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，决策程序合
法有效，符合《上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司为控股
子公司提供担保。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-084）。

    （三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的
事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》以及
《公司章程》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公
司的公告》（公告编号：2024-085）。

    （四）审议通过《关于制定<湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度>
的议案》

    经审议，监事会认为，公司制定《舆情管理制度》，有利于提高公司应对各
类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司
股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。


             湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                               2024 年 12 月 28 日