麒麟信安：麒麟信安：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-28
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-083
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常
生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的
独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年日常关联交易预计金
额合计不超过人民币 1,300 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先
生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会
在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议
案无需提交股东大会审议。
公司已于 2024 年 12 月 22 日召开了第二届独立董事专门会议第一次会议通
过该议案，独立董事认为：公司 2025 年预计发生的关联交易是基于公司实际经
营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价
格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益
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的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民
币 1,300 万元，具体情况如下：
单位：万元
本次 预计金
2024 年 1-11
关 联 2025 年 占同类 占 同 类 2023 年 额与 上年实
月与关联人
交 易 关联人 关联交易内容 度预计 业务比 业 务 比 实 际 发 际发 生金额
累计已发生
类别 金额 例（%） 例（％） 生金额 差异 较大的
的交易金额
原因
向 关 湖南麒 租赁房产及租 根据公司实
联 人 麟信息 赁产生的停车 际经营需要
1,200 101.80 827.20 70.17 583.97
租 赁 技术有 费、水电费及 新增房屋租
房 屋 限公司 物业费等费用 赁
（ 租 杨涛 租赁办公用房 53 4.50 52.60 4.46 52.60 -
入） 杨庆 租赁办公用房 47 3.99 46.15 3.91 46.15 -
合计 1,300 110.28 925.95 78.55 682.72 -
注 1：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
注 2：上述同类业务比例计算基数为 2023 年经审计的同类业务数据；2024 年 1-11 月与
关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同；
注 3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度公司与关联方的交易情况
进行了预计。公司 2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
2024 年 1-11 月
预计金额与实
关联交易 2024 年度预计 与关联人累计
关联人 关联交易内容 际发生金额差
类别 金额 已发生的交易
异较大的原因
金额
租赁房产及租赁产
湖南麒麟信息
向关联人租 生的停车费、水电 998 827.20 -
技术有限公司
赁房屋（租 费及物业费等费用
入） 杨涛 租赁办公用房 55 52.60 -
杨庆 租赁办公用房 47 46.15 -
2
合计 1,100 925.95 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）
名称 湖南麒麟信息技术有限公司
住所 长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 6 楼 601 室
性质 有限责任公司
法定代表人 杨涛
注册资本 5,000 万元
成立日期 2013 年 9 月 27 日
经营范围 智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；房屋租赁；物业管理；自有厂
房租赁；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互
联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、
非法外汇等互联网金融业务）
湖南麒麟信息工程技术有限公司（以下简称“麒麟工程”）持有 100%
主要股东
股权
截至 2023 年 12 月 31 日，麒麟信息总资产为 10,518.68 万元，净资
主要财务数据 产为 4,470.53 万元；2023 年度营业收入为 653.13 万元，净利润为
-383.98 万元（以上数据未经审计）。
（2）杨涛：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有
限公司执行董事；2007 年 12 月至今 ，任麒麟工程执行董事；2013 年 9 月至今，
任麒麟信息执行董事；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长。
（3）杨庆：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有
限公司经理；2021 年 8 月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。
（二）与上市公司的关联关系
关联人 关联关系
湖南麒麟信息技术有限公司 公司实际控制人杨涛控制的企业
杨涛 公司控股股东、实际控制人
杨庆 公司控股股东、实际控制人杨涛之弟
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（三）履约能力分析
上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中
具有良好的履约能力。公司就 2025 年关联交易与上述关联方签署相关合同并严
格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经
营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署
相关合同。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，本次日常关联交易额度预计事项经审议通过后，公司将根
据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公
司经营的稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公
司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利
影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专
门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东大会审
议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易
预计事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利
益的情形。
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综上，保荐机构对上述 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 28 日
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