证券代码：688155             证券简称：先惠技术       公告编号：2024-007




            上海先惠自动化技术股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    （一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相
关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司
发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的
独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们
一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （二）审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》

    经与会监事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募
集资金规模的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募
集资金规模的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                   上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                            2024 年 3 月 2 日