证券代码：688155           证券简称：先惠技术         公告编号：2024-037




             上海先惠自动化技术股份有限公司
          第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用
的自筹资金的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付
发行费用自筹资金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次
使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换事项，与募集资金投资项目的实
施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，监
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
金的事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    （二）审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

    监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023
年股票期权激励计划行权价格和数量的调整，审议程序合法、合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，因此，监事会一
致同意公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的事宜。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格
和数量的公告》（公告编号：2024-040）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    特此公告。




                                     上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

                                                            2024 年 6 月 15 日