证券代码：688155           证券简称：先惠技术       公告编号：2024-057

              上海先惠自动化技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       26

普通股股东人数                                                      26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          65,151,468

普通股股东所持有表决权数量                                   65,151,468

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                52.1002
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                52.1002
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                反对            弃权
   股东类型                        比例             比例            比例
                     票数                    票数           票数
                                   （%）            （%）           （%）
 普通股             65,150,581     99.9986     887 0.0014       0 0.0000



2、 议案名称：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                反对            弃权
   股东类型                        比例             比例            比例
                     票数                    票数           票数
                                   （%）            （%）           （%）
 普通股             65,150,581     99.9986     887 0.0014       0 0.0000



3、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                    反对                弃权
    股东类型                      比例                比例                 比例
                    票数                    票数               票数
                                  （%）               （%）                （%）
普通股             65,149,681     99.9972   1,787     0.0028           0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                弃权
议案
          议案名称                 比例              比例                比例
序号                     票数               票数               票数
                                 （%）             （%）               （%）
2      《 关 于 更 换 独 5,513, 99.9839       887    0.0161        0     0.0000
       立董事及相关         053
       专门委员会委
       员的议案》
3      《 关 于 开 展 远 5,512, 99.9675     1,787     0.0325       0       0.0000
       期结售汇及外         153
       汇衍生品业务
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 2、 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

    律师：朱萱、陈蕾

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 19 日