证券代码：688155             证券简称：先惠技术      公告编号：2024-060




            上海先惠自动化技术股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2024 年 10 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长
潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    （一）审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证
券监督管理委员会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果；在报告的编制过程中，未发现参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《2024
年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）审议《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》

    为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护
投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要
求，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （三）审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年股票期权
激励计划行权价格的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，因此，董事会一致同意公司关
于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的事宜。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行
权价格的公告》（公告编号：2024-061）。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

    关联董事陈益坚回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。

                                  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日