证券代码：688159        证券简称：有方科技      公告编号：2024-018



      深圳市有方科技股份有限公司
关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期
                的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期
届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 3 月 23 日至
2025 年 3 月 22 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股
票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

    本次延长 2023 年度特定向对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。
    一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明

    公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第三次临
时股东大会会议审议通过《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。根据本次发行方
案及股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期，为
自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起
12 个月，即有效期自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日。具体
内容公司已于 2023 年 3 月 8 日和 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

    目前公司 2023 年度向特定对象发行股票项目正处在上海证券交
易所审核阶段。
    二、本次延长有效期的审议情况

    鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期及公
司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工
作顺利推进，董事会现提请公司股东大会将向特定对象发行股票的决
议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效
期延长至 2025 年 3 月 22 日止。

    1、独立董事专门会议审议情况

    2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第
三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    公司独立董事认为本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期和延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期有利于保障本次非公开发行股票工
作持续有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情况。
    独立董事同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议。

    2、董事会审议情况

    2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，公司董
事会同意延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期至 2025 年 3 月 22 日止，除延长上述有效期外，本次向
特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不
变。

    3、监事会审议情况

    2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》。

    鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期即将
届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同
意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有
效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3
月 22 日止。

    本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
             深圳市有方科技股份有限公司董事会
                             2024 年 2 月 27 日