证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2024-016



       深圳市有方科技股份有限公司
   第三届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2

月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二

十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主

持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的

召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规

定。

    二、董事会会议表决情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大

会决议有效期的议案》。

    鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期即将

届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事

会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有


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效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3

月 22 日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议

案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对

本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次

临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象

发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人

士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，公司股东大

会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关

事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺

利推进，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全

权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满

之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 22 日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议

案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对

本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次

临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

                                2
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象

发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

    （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的

议案》。

    公司拟于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大

会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2024 年第三次临时股

东大会的通知》。


    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 27 日




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