证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-048
深圳市有方科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,584,131
普通股股东所持有表决权数量 34,584,131
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.5386
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师
胡宝月、谢强列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 563,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议修订公司部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
4 《关于审议公 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事
2024 年度薪酬
待遇方案的议
案》
7 《 关 于 审 议 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润
分配方案的议
案》
10 《关于审议使 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用部分暂时闲
置募集资金进
行现金管理的
议案》
11 《关于审议使 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用闲置自有资
金进行现金管
理的议案》
12 《关于审议提 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请股东大会授
权董事会以简
易程序向特定
对象发行股票
的议案》
13 《关于审议购 520,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
买董监高责任
保险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 8、12 已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人
所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、10、11、12、13 已经对中小投
资者单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、13 与议案利益相关的董事、监事、
高级管理人员的关联股东回避表决。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
5、2023 年年度股东大会，股东还听取了公司独立董事汇报的《2023 年度独立
董事述职报告》，以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关
报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡宝月，谢强
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日