证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2024-068



       深圳市有方科技股份有限公司
   第三届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二十七次会议（以下简

称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会

非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章

程》的规定，公司进行监事会换届选举。

    根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过

对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

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会提名熊杰、黄丽敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    上述监事会非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大

会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第四届监事会，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之

日起任期三年。

    出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

    关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：表决

结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人：表

决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的

公告》。

    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会

                                           2024 年 12 月 11 日




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