证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2024-069



         深圳市有方科技股份有限公司
     关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本

次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三

十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股

东大会审议。

    根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董

事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人

本人意见，董事会提名王慷先生、魏琼女士、杜广先生、张楷文先生、

                                   1
罗伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），

提名金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士为公司第四届董事会独立董事候

选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人均已获得独立董事资格

证书，其中金雷先生为会计专业人士。

    根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核且无异

议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2024 年第四次临时股

东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事和独立董事选举将

分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2024

年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二

十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监

事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次

临时股东大会审议。

    根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过

对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

会提名熊杰先生、黄丽敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候

选人（简历详见附件）。

    上述监事会非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大

会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第四届监事会，监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产

生，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期

三年。

                               2
    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规

范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督

管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市

公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工

作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关

要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第四次

临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    特此公告。

                           深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 12 月 11 日




                              3
附件：

                    非独立董事候选人简历

    王慷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 9

月，北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于航空部陕西

省千山电子仪器厂；1998 年 3 月至 2009 年 12 月，任职于中兴通讯

股份有限公司，历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副

总经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限

公司执行董事兼总经理，2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经

理。现任本公司董事长兼总经理，兼任本公司多家子公司董事等职务。

王慷在无线通信领域拥有近 30 年的资深经验，在公司发展过程中起

着绝对主导作用。

    王慷先生本人直接持有公司股份 5,548,398 股，同时通过公司控

股股东深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有公司部分股份，系公

司的实际控制人。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，其于 2022 年收

到深圳证监局警示函，于 2022 年和 2024 年收到上海证券交易所通报

批评的纪律处分，除此之外，其未受到中国证券监督管理委员会的行

政处罚或交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                               4
    魏琼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 3

月，华中师范大学计算机信息管理专业学士学位。2001 年 10 月至 2003

年 8 月，任职于宜华木业股份有限公司；2003 年 10 月至 2005 年 4

月，任职于深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司；2005 年 5 月至 2010

年 5 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2013 年 1 月至 2017

年 3 月，任深圳市基思瑞投资发展有限公司总经理；2010 年 6 月至

2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司综合管理部经理。2015 年

8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，任公司董事兼副总经理。

现任本公司副董事长兼副总经理，兼任本公司多家子公司董事等职

务。

    魏琼女士本人直接持有公司股份 1,302,737 股，同时通过公司控

股股东深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有公司部分股份。其与

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公

司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场

禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合

担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    杜广先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9

月，华中科技大学电子工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2013 年 2

月，任职于中兴通讯股份有限公司；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任

职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，
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任深圳市方瑞软件技术有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任公

司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司多家子

公司董事等职务。

    杜广先生本人直接持有公司股份 1,888,540 股。其与公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中

不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处

罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张楷文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年

10 月，清华大学软件工程专业硕士学位。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，

任职于深圳市桑夏高科技股份有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 7 月，

任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2008 年 7 月至 2015 年 7 月，

先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、营销部部长；

2015 年 8 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理；2021 年 12 月至今,

任公司董事。现任本公司董事，兼任本公司多家子公司董事等职务。

    张楷文先生本人直接持有公司股份 508,200 股，同时通过公司控

股股东深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有公司部分股份。其与

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公

司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场


                                6
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合

担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    罗伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9

月，重庆大学机械设计及理论专业硕士学位。2001 年 4 月至 2004 年

12 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2005 年 1 月至 2006 年 3 月，

任职于深圳市中兴移动通信有限公司。2006 年 4 月至 2008 年 12 月，

任职于深圳纽特科技有限公司；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任职于

深圳信可通讯技术有限公司；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于

沃特沃德科技有限公司；2012 年 2 月至 2014 年 7 月，任职于深圳东

迪欣科技有限公司；2014 年 9 月至 2017 年 10 月，任职于深圳信可

通讯技术有限公司；2017 年 12 月至今，任公司副总裁兼市场总监，

2023 年 11 月至今，任公司董事。现任本公司董事，兼任本公司多家

子公司董事等职务。

    罗伟先生本人直接持有公司股份 21 万股，系根据公司 2023 年限

制性股票激励计划获授的第一类限制性股票。其与公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩

戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
                               7
关法律、法规和规定要求的任职条件。




                     独立董事候选人简历

    金雷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 8

月，华中科技大学工商管理学硕士。1998 年 3 月至 2004 年 9 月担任

深圳一飞致远会计师事务所审计经理，2004 年 10 月至 2007 年 3 月

担任中天华正会计师事务所深圳分所高级经理，2007 年 3 月至 2011

年 4 月担任深圳市沃其丰科技股份有限公司财务总监，2011 年 5 月

至 2012 年 12 月担任华南城集团审计部总经理，2013 年 1 月至 2015

年 5 月担任深圳市瑞林家居用品有限公司副总经理，2015 年 6 月至

2019 年 1 月担任深圳海鹏信电子股份有限公司副总经理，2019 年 2

月至 2020 年 9 月担任中建泓泰通信工程有限公司财务总监，2020 年

10 月至今担任迅捷安消防及救援科技（深圳）有限公司财务总监兼

董事会秘书，2022 年 7 月至今担任深圳永德利科技股份有限公司独

立董事，2023 年 2 月至今担任深圳市水务工程检测有限公司董事。

2023 年 7 月至今，任本公司独立董事。

    金雷先生本人未持有公司股份。其与公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不

                               8
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    罗珉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1954 年 7

月，西南财经大学教授、博士研究生导师。1972 年 6 月至 1978 年 9

月，任职于成都冶金实验厂；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，四川财经

学院学习。1982 年 7 月至 2019 年 7 月，任职于西南财经大学，历任

讲师、副教授、教授、教研室主任、工商管理学院副院长、发展规划

处副处长、工业经济研究所副所长、企业管理研究所所长。2019 年 7

月退休。2023 年 3 月至今，任本公司独立董事，现兼任成都银河磁

体股份公司独立董事、成都市新筑路桥股份公司独立董事。

    罗珉先生本人未持有公司股份。其与公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不

属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    郭瑾女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 4

月，华东政法大学经济法和英语双学士，法律职业资格证；2007 年 7

月至 2009 年 7 月，先后任职于上海锦天城律师事务所、上海四维乐

马律师事务所；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任职于浙江苏泊尔股份


                               9
有限公司；2011 年 5 月至 2018 年 7 月，任职于深圳证券交易所；2018

年 8 月至 2021 年 2 月，任职于华创证券有限责任公司；2021 年 2 月

至 2022 年 9 月，先后任职于明达资产私募管理公司、瑞信致远私募

管理公司；2022 年 10 月至今，先后任玉禾田环境发展集团股份有限

公司证券部总监、副总经理兼董事会秘书等；2023 年 3 月至今，任

本公司独立董事。

    郭瑾女士本人未持有公司股份。其与公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不

属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

                      非职工代表监事简历

    熊杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 12

月，电子科技大学微电子电路与系统专业学士学位。1993 年 9 月至

1998 年 2 月，任职于电子部 24 所；1998 年 2 月至 2004 年 6 月，任

职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于深

圳市中兴移动技术有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于深

圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，任深

圳市方瑞软件技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任公司监事会


                                10
主席。

    熊杰先生本人直接持有公司股份 895,905 股。其与公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中

不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处

罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。黄丽敏女士：女，中国国

籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 9 月，江西省轻工业学校电脑

文秘专业毕业。2004 年 12 月至 2006 年 10 月，任职于深圳市中兴移

动通信有限公司；2006 年 11 月至 2007 年 11 月，任职于深圳中兴集

团通讯有限公司；2007 年 12 月至 2008 年 6 月，任职于深圳市中兴

移动通信有限公司；2009 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳市芯虹科技

有限公司测试工程师；2010 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科

技有限公司计划部 PMC 专员；2015 年 8 月至今，任公司计划部 PMC

专员；2016 年 9 月至今，任公司监事。

    黄丽敏女士本人直接持有公司股份 91,859 股，同时通过深圳市

基思瑞投资发展有限公司间接持有公司部分股份。其与公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中

不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
                               11
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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