证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2024-079



      深圳市有方科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
            监事会主席的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公

司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事

会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通

过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，具体情况公

告如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产

生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    王慷先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2024-069）。

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    二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

    为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根

据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，第四

届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

    1、金雷、郭瑾、张楷文共同组成公司董事会审计委员会，其中

金雷担任主任委员及召集人。

    2、金雷、郭瑾、魏琼共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，

其中金雷担任主任委员及召集人。

    3、罗珉、郭瑾、王慷共同组成公司董事会提名委员会，其中郭

瑾担任主任委员及召集人。

    4、王慷、杜广、罗珉共同组成公司董事会战略委员会，其中王

慷担任主任委员及召集人。

    其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均

占半数以上，并由独立董事担任主任委员及召集人，且审计委员会和

薪酬与考核委员会主任委员及召集人金雷先生为会计专业人士。

    本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策

程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则

执行。

    上述人员简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2024-069）。

    三、选举公司第四届监事会主席
    公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会和 2024

                               2
年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，公司监事会选举熊杰先生担任公司第

四届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事

会任期届满之日止。

    熊杰先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2024-069）。
    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 31 日




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