证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-081
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2025年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，本
次预计 2025 年日常关联交易金额不超过 6,200 万元人民币，关联董
事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董
事一致同意该议案。
1
公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立董事第一
次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额
度的议案》，3 名独立董事一致同意，认为：深圳市有方科技股份有限
公司及其全资子公司预计 2025 年度与数个关联方发生的关联交易，
系基于双方的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据
将按市场定价进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司
的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大
依赖，并同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东
将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
至 2024
占 同 占 同 本次预计金额
关联 年 11 月
本次预计 类 业 类 业 与上年实际发
交易 关联人 30 日与关
金额 务 比 务 比 生金额差异较
类别 联人累计
例 例 大的原因
已发生的
交易金额
南京融慧电
向关联 力科技有限 1,500 1.61% 0.09 0.00%
关联方业务需
人销售 公司
要 预 计 2025
产品、 西安迅腾科
年采购额增加
商品 技有限责任 300 0.32% 5.11 0.01%
公司
2
深圳市有方
百为科技有 300 0.32% 4.32 0.00%
限公司
山东有方物
联科技有限 1,500 1.61% 0 0.00%
公司
合计 3,600 3.86% 9.52 0.01%
南京融慧电
力科技有限 2,000 2.53% 0 0.00%
公司
向关联
西安迅腾科 公司业务需要
人采购
技有限责任 500 0.63% 0 0.00% 预计 2025 年
产品、
公司 采购额增加
商品
深圳市有方
百为科技有 100 0.13% 0 0.00%
限公司
合计 2,600 3.29% 0 0.00%
注：1、以上数据未经审计，数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；2、上表中
占同类业务比例的计算基数为公司 2023 年同类业务的发生额，即经审计的 2023 年度营业
收入或营业成本金额；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本年年初至
2024 年 11 月
关联交 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人 30 日与关联
易类别 预计金额 金额差异较大的原因
人累计已发生
的交易金额
3
深圳市万睿
智能科技有 1,200 7.46
限公司
向关联
西安迅腾科
人销售
技有限责任 300 5.11 关联方根据自身业务
产品、商
公司 拓展情况和市场需求
品
深圳市有方 变化情况采购，实际
百为科技有 500 4.32 采购金额低于预计
限公司
山东有方物
联科技有限 2,000 0.00
公司
合计 4,000 16.89 -
深圳市万睿
智能科技有 100 0.00
限公司
向关联
西安迅腾科
人采购 年初预计的数智城市
技有限责任 2,000 0.00
产品、 部分项目需求延后
公司
商品
深圳市有方
百为科技有 1,000 0.00
限公司
合计 3,100 0.00 -
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、南京融慧电力科技有限公司
公司名称 南京融慧电力科技有限公司
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企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 1,000 万元
成立日期 2023 年 10 月 25 日
注册地址及主要 江苏省南京市江宁区秣陵街道庄排路 109 号 1 幢 01 厂房
生产经营地 四层
智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控
主营业务 制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和
电感器制造；输配电及控制设备制造；软件开发等。
主要股东 王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明
项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 1071.45
（万元）（未经 净资产 410.78
审计） 营业收入 674.81
净利润 48.39
2、西安迅腾科技有限责任公司
公司名称 西安迅腾科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 3,000 万元
成立日期 2004 年 8 月 17 日
注册地址及主要
西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室
生产经营地
水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程
主营业务 运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件
开发；通信设备制造；智能车载设备制造等。
解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深
主要股东
圳市有方科技股份有限公司等
5
项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 15,706.89
（万元）（未经 净资产 6,025.13
审计） 营业收入 7,003.24
净利润 445.40
3、深圳市有方百为科技有限公司
公司名称 深圳市有方百为科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汤志能
注册资本 500 万元
成立日期 2021 年 7 月 5 日
注册地址及主要 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场
生产经营地 A 座 4410N36
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技
主营业务
术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。
深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有
主要股东
限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司。
项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 105.39
（万元）（未经 净资产 -13.44
审计） 营业收入 88.34
净利润 2.86
4、山东有方物联网科技有限公司
公司名称 山东有方物联科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 马先亮
注册资本 500 万人民币
成立日期 2022-10-08
注册地址及主要 山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期 G8
生产经营地 号楼 601 室
6
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技
主营业务
术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。
马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限
主要股东
公司
项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 90.45
（万元）（未经 净资产 -47.28
审计） 营业收入 111.48
净利润 -4.71
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
南京融慧电力科 公司董事长、总经理王慷持有南京融慧 30%股
1
技有限公司 权，为单一大股东。
西安迅腾科技有
2 公司持股30%，公司董事魏琼任西安迅腾董事。
限责任公司
深圳市有方百为
3 公司持股36%，公司董事魏琼任有方百为董事长。
科技有限公司
山东有方物联科 公司持股40%，公司董事魏琼任山东有方董事，公
4
技有限公司 司董事罗伟担任山东有方监事。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备
良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相
关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律
保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
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公司及子公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要
包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元
器件、生产加工服务等，以及向相关关联方采购水资源信息化平台、
地质灾害监控预警设备、传感器、深度融合断路器、技术支持服务等。
关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号
以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或
订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，
公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存
在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持
续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述
关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的
产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的
利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的
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行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影
响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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