证券代码：688162           证券简称：巨一科技      公告编号：2024-001

                   安徽巨一科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         99,542,095
普通股股东所持有表决权数量                                  99,542,095
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.3277
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.3277


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,541,095 99.9989       1,000   0.0011    0       0


2、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  99,541,095 99.9989       1,000   0.0011    0       0


3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               99,540,000 99.9978        1,000   0.0010   1,095   0.0012


4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               99,540,000 99.9978        2,095   0.0022     0       0


5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               99,540,000 99.9978        2,095   0.0022     0       0


6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               99,540,000 99.9978        2,095   0.0022     0       0


7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）
普通股                 99,540,000 99.9978           2,095    0.0022      0       0


8、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                                           比例                  比例
                          票数          比例（%） 票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
普通股                 99,540,000 99.9978           2,095    0.0022      0       0


9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                                           比例                  比例
                          票数          比例（%） 票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
普通股                 99,540,000 99.9978           2,095    0.0022      0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                       反对            弃权
议案
          议案名称                                             比例           比例
序号                      票数          比例（%）    票数               票数
                                                               （%）          （%）
         《关于部分
         募集资金投
         资项目结项
  2      并 将 结 余 募 13,531,095      99.9926     1,000      0.0074     0      0
         集资金永久
         补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：曹禹、李旭

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为：巨一科技本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过
的决议合法、有效。



   特此公告。


                                      安徽巨一科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 17 日