证券代码：688162                证券简称：巨一科技   公告编号：2024-018



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。因情
况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。
    2.会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯会议方式召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有
限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
    监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《安
徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》
（公告编号：2024-019）。
    2.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
    监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，可保证公司 2024 年限
制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形，同意考核管理办法的所有内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》。
    特此公告。


                                        安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                        2024 年 5 月 9 日