证券代码：688162           证券简称：巨一科技      公告编号：2024-056

                   安徽巨一科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         87

普通股股东人数                                                        87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         92,948,515
普通股股东所持有表决权数量                                  92,948,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.3511
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.3511


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   92,699,035 99.7315 248,480 0.2673 1,000 0.0012


2、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   92,763,645 99.8011 176,776 0.1901 8,094 0.0088


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意             反对          弃权
           议案名称
序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《 关 于 2024    14,249            248,4
                                  98.2792          1.7138 1,000 0.0070
         年前三季度利      ,035               80
         润分配预案的
         议案》
  2      《关于部分募
         集资金投资项
                        14,313             176,7
         目终止、调整            98.7249           1.2192    8,094    0.0559
                         ,645                76
         及延期的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

      律师：王炜、朱华耀

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：巨一科技 2024 年第二次临时股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。


      特此公告。


                                            安徽巨一科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 11 月 13 日