博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

      第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

    一、独立董事专门会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会独立董
事第二次专门会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、独立董事专门会议审议情况

    1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

    经审议，独立董事一致认为本次控股子公司增资扩股暨关联交易符合公司发
展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的
情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交
公司董事会审议，关联董事需回避表决。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



                                        博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                           独立董事：RUYI HE（何如意）、许冬冬、吴英华

                                                        2024 年 9 月 14 日




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