证券代码：688171           证券简称：纬德信息       公告编号：2024-033

                 广东纬德信息科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14
普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,701,272

普通股股东所持有表决权数量                                   34,701,272
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.4227
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.4227


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
         会议。

         二、      议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
                审议结果：通过
                表决情况：
                                    同意                     反对                    弃权
          股东类型
                             票数          比例（%）    票数   比例（%）        票数   比例（%）
              普通股      34,681,061       99.9417     17,500      0.0504      2,711      0.0079


         （二） 累积投票议案表决情况

         2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

       议案                                                        得票数占出席会议有
                          议案名称                    得票数                                是否当选
       序号                                                        效表决权的比例（%）
                补选周世勇先生为第二届
       2.01                                      34,675,262                 99.9250             是
                    董事会非独立董事


         （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                               同意                    反对            弃权
                       议案名称
序号                                          票数   比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
         关于续聘 2024 年度会计师
 1                                            6,101      23.1871     17,500     66.5095   2,711      10.3034
         事务所的议案
         补选周世勇先生为第二届董
2.01                                           302      1.1477         0         0.0000     0        0.0000
         事会非独立董事


         （四） 关于议案表决的有关情况说明

                本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

         三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见：

    纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 3 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。