证券代码：688172             证券简称：燕东微          公告编号：2024-002




                   北京燕东微电子股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2

月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式

召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席

监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限

公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    监事会审阅了非职工代表监事候选人王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生的

教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，认为候选人具备担任公司监事的专

业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司

章程》规定的不得担任监事的情形。一致同意提名王爱清先生、彭雪妮女士、元
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巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。




    特此公告。

                                       北京燕东微电子股份有限公司监事会

                                                       2024 年 2 月 29 日




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