证券代码：688172         证券简称：燕东微            公告编号：2024-049

                   北京燕东微电子股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

    （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室

    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             206

普通股股东人数                                                            206

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             660,207,896

普通股股东所持有表决权数量                                      660,207,896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   55.0584
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              55.0584


    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对               弃权
       股东类型                          比例              比例            比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）             （%）           （%）
普通股                  658,742,186 99.7779 1,461,393 0.2213       4,317 0.0008



2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对               弃权
       股东类型                          比例              比例            比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）             （%）           （%）
普通股                  658,740,786 99.7777 1,462,793 0.2215       4,317 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                 反对               弃权
案
      议案名称                          比例                 比例            比例
序                        票数                    票数               票数
                                        （%）                （%）           （%）
号
1 《关于审议<北         31,990,527      95.6190 1,461,393 4.3680     4,317   0.0130
   京燕东微电子
   股份有限公司
   2024 年限制性
   股票激励计划
   （草案）>的议
   案》
2 《关于提请股          31,989,127      95.6148 1,462,793 4.3722     4,317   0.0130
   东大会授权董
   事会办理公司
   2024 年限制性
   股票激励计划
   有关事项的议
   案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.特别决议议案：议案 1、议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表
决权数量的三分之二以上表决通过；
    2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独
计票；
    3.独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 9 月
20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京燕东微电子股份有
限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040）。公
司关于独立董事韩郑生先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会
审议的股权激励计划相关议案 1、议案 2 向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、     律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
   律师：孙少玮、程萌

2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。
                                     北京燕东微电子股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日