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              关于北京燕东微电子股份有限公司
           2024年第四次临时股东会的法律意见书


                                                       大嘉法意字【2024】第1205号

致：北京燕东微电子股份有限公司

    北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微电

子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了

公司于2024年12月5日召开的2024年第四次临时股东会（以下简称“本

次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股

东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股

东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议

表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见

书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供

的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、

                                      1
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本次股东会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查

了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参

与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

    本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实

及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问

题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案

中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

    本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需

文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。

    本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

    一、本次股东会的召集和召开程序

    本次股东会由公司董事会召集，于2024年11月16日在上海证券交

易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上

刊登了关于召开本次股东会的公告，该公告载明了召开本次股东会召

集人、会议召开时间、地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议

登记方法等事项。

    本次股东会的现场会议于 2024 年 12 月 5 日 15 时在北京市经济技

术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室以现场投票和网络投票相结

合的方式召开。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网

络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东

会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，

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9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股

东会召开当日的 9:15-15:00。

    本所律师认为，公司本次股东会召集及召开程序符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、本次股东会召集人及出席人员资格

    （一）本次股东会召集人

    本次股东会的召集人为公司董事会。

    （二）出席本次股东会的人员资格

    通过现场及网络方式出席本次股东大会的股东合计168人，代表股

份145,039,677股，占公司表决权数量的12.0956%。

    （三）出席本次股东会现场会议的其他人员

    出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、其

他人员及本所见证律师。

    本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会的

人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，合法有效。

    三、本次股东会表决程序及表决结果

    （一）表决程序

    经本所律师核查，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开

2024年第四次临时股东大会的通知》中列明。本次股东会采取现场投

票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

    本次股东会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投

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票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票，

并当场公布表决结果。

    本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投

票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了

网络投票的表决结果和表决票数。

    （二）表决结果

    按照本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决

结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：

    《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议

案》

    该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分

之一以上审议通过。

    表决结果如下：

           同意                       反对                     弃权
    票数       比例（%）     票数         比例（%）   票数        比例（%）
 144,906,271      99.9080   117,208          0.0808   16,198          0.0112


    其中，出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况如下：
           同意                   反对                     弃权
    票数       比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）

 31,891,848       99.5834   117,208          0.3659   16,198          0.0507

    表决结果：通过。

    本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会的通知相符，

本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章


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程》的相关规定，表决结果合法有效。

   四、结论意见

   综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表

决程序、表决结果合法有效。

   本法律意见书正本一式三份。

  （以下无正文）




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