证券代码：688173          证券简称：希荻微             公告编号：2024-057

                 希荻微电子集团股份有限公司

     关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

                                  的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

     2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
        A股             688173       希荻微            2024/7/19



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：戴祖渝

2.   提案程序说明

     公司已于 2024 年 7 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%以上股份的股东戴祖渝，在 2024 年 7 月 19 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补
选公司第二届董事会非独立董事的议案》。为提高决策效率，戴祖渝提请公司董
事会将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。




三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知事
     项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2024 年 7 月 30 日 9 点 00 分
     召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心
区自编号八座（A8）305-308 单元

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2024 年 7 月 30 日
     网络投票结束时间：2024 年 7 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
 1       《关于收购 Zinitix Co., Ltd.股权的议案》               √
 2       《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议                 √
         案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1 已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。详见 2024 年 7 月 15 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     议案 2 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。详见 2024 年 7 月 20 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




     特此公告。



                                         希荻微电子集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 20 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
希荻微电子集团股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


       序号          非累积投票议案名称             同意        反对    弃权
1              《关于收购 Zinitix Co., Ltd.股权
               的议案》
2              《关于补选公司第二届董事会非
               独立董事的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年     月     日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。